El fiscal pidió enviar a juicio al detenido Pérez Corradi por lavado de activos

Franco Picardi solicitó enviar a juicio oral al detenido por el delito de “lavado de activos” en el marco de la causa que investigó la llamada “mafia de los medicamentos”, según el dictamen.

El titular de la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 5 dio por concluida la investigación sobre Pérez Corradi en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero proveniente de la comercialización de medicamentos adulterados.

En el dictamen que entregó al juez federal Sebastián Casanello, quien se encuentra a cargo de la causa, Picardi sostuvo que ubicó a Pérez Corradi como quien puso la cuenta bancaria, del Banco Privado de Inversiones S.A, para concretar las operaciones de lavado en las que estaban involucrados empresarios vinculados con distintas droguerías.

Las sospechas sobre el detenido que recientemente fue extraditado desde Paraguay se originaron a partir de un Reporte de Información Sospechosa (ROS) que emitiera el 29 de agosto del 2008 el Banco Privado de Inversiones ante la Unidad de Información Financiera.

El ROS labrado por el banco daba cuenta de que Pérez Corradi había operado entre el 21 de abril y el 13 de junio de 2008 unos 424.677 pesos provenientes de cheques de terceros depositados en su cuenta, cuando su sueldo mensual era de apenas 12.000 pesos.

“La conducta de Pérez Corradi permitió confundir el origen ilícito de los fondos que provenían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas perpetradas por Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier S.A., y Carlos Horacio Torres, titular de la firma Multipahrma S.A. como así también de Juan José Zanola, secretario General de la Obra Social Bancaria Argentina”, sostuvo el fiscal.

Además recordó que a Lorenzo y a Torres se les achacó “la comercialización de medicamentos adulterados, y entre otras imputaciones, se les atribuyó haber defraudado a la administración de la OSBA, a raíz de haber emitido cheques como medio de pago de diversos servicios y prestaciones, que luego eran cambiados en distintas cooperativas por las empresas prestatarias, entre ellas Droguería San Javier, a fin de ser cambiadas sin ser depositados en los bancos, volviéndose a emitir nuevos cheques por la misma facturación”.

La presentación que realizó Picardi se produjo mientras Pérez Corradi declaraba en otro piso del mismo edificio de tribunales, ubicado en Comodoro Py 2002, ante la jueza federal María Servini en el marco de la causa en la que se lo ubica como el presunto autor intelectual del Triple. Crimen de General Rodríguez.

 




Más Información

Las lluvias volvieron a complicar todo y son casi 450 los evacuados en la región

17 enero, 2019

Las intensas lluvias también ahora afectan al Departamento San Javier, que hasta ayer estaba sin inconvenientes serios. La secretaría de Protección Civil de la provincia informó que 447 personas siguen evacuadas en los departamentos 9 de Julio, General Obligado, Vera, San Justo y San Javier. Desde la secretaría de Protección Civil de la provincia de Santa Fe brindaron detalles sobre la cantidad de personas evacuadas que se registran en los departamentos 9 de Julio, General Obligado, Vera, San Justo y San Javier. En ese sentido, se informó que en la tarde de este jueves, 447 personas se encuentran evacuadas: 20 Seguir Leyendo

Geraldine necesita la ayuda de todos para aspirar al sueño mundialista

17 enero, 2019

La reciente ganadora de la distinción “San Jerónimo del Rey” dorado como mejor deportista del 2018, Geraldine Mazzuchini, realizará varios beneficios para poder viajar a Viedma a buscar la clasificación en el Campeonato Argentino de Ruta. La joven ciclista de reconquista tiene la posibilidad, el próximo mes, de competir en el Campeonato Argentino Juvenil de Ruta buscando afianzarse entre las mejores del país, lo que le permitiría tener aspiraciones a las competencias internacionales más importantes del año como el Mundial de la especialidad y los Juegos Panamericanos de Lima. Para poder hacerlo, Geraldine necesita reunir el dinero suficiente para poder Seguir Leyendo

Pablo Manassero y Lucía Pividori organizan una Milonga en Reconquista

17 enero, 2019

Los bailarines organizan un encuentro de música y baile de Tango en la ciudad de Reconquista. Será este 25 de enero desde las 21 hs. Entradas en venta. Las milongas tradicionales solían ser bares, salas de fiesta, clubes, donde hay una pista central y mesas colocadas alrededor. Había todo un código a la hora de bailar y comportarse en la milonga. Tradicionalmente es el hombre el que invitaba a la mujer. Éste mira a la mujer con la que quiere bailar y le “cabecea”, es decir, hace una pequeña señal girando la cabeza de forma rápida y solo una vez, Seguir Leyendo