Denuncian a los directivos de la empresa de formar un esquema Ponzi. Piden citar a Alberto Fernández para que corrobore un diálogo con el CEO de la cerealera. Se abre…
Etiqueta: asociación ilícita
Acreedores denunciaron penalmente a Vicentin
El abogado Gustavo Feldman pidió a la Fiscalía indagar si sus directivos integraron una asociación ilícita. El abogado Gustavo Feldman, en representación de acreedores de Vicentin, presentó una denuncia penal ante la…
Detuvieron a un comisario como Jefe de una Asociación Ilícita para explotación del Juego Clandestino
El policía que estuvo además sospechado de proteger al único imputado por la desaparición de Rosalía Jara ahora quedó detenido por ser uno de los jefes de una organización de…
Graciana Agustini quedó con «prisión domiciliaria» acusada de ser jefa de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino
Graciana Agustini, hija del «Chino» Agustini, fue imputada este jueves por los delitos de jefa de una asociación ilícita, defraudación al Estado, juego ilegal, defraudación al comercio y fraude contra…
Ramos Padilla citó a indagatoria al periodista Daniel Santoro
El juez de Dolores citó al periodista como acusado de integrar la asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D’alessio. El juez federal de Dolores Alejo Ramos…
Imputaron por asociación ilícita a los cinco detenidos por corrupción en Vialidad
En una audiencia celebrada en el mediodía de ayer en la OGJ de Vera, la jueza de IPP Bressán resolvió imputar por asociación ilícita y administración fraudulenta a Sergio Pérez,…