Etiqueta: lavado de dinero

La UIF consideró incompleta la investigación de Pollicita sobre Vicentin
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La UIF consideró incompleta la investigación de Pollicita sobre Vicentin

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. El tema Vicentin sigue generando polémicas. Entre los argentinos que están a favor y en contra de su intervención y/o expropiación, ubicados a ambos lados de la famosa brecha. Entre los santafesinos que el 9 de Julio manifestaron también en ambos sentidos. Y se agrega un capítulo judicial que recién comienza, con el Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF) como arietes de un Gobierno Nacional que, aunque no lo diga, sigue pensando que la expropiación es la solución adecuada.   Más allá de eso, la solución hacia adelante, se intenta dar una lección al mundo empresario, investigando las acciones de los directivos de Vicentin, demandadas no sólo a nivel local sino también ...
La Unidad de Información Financiera acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentin
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La Unidad de Información Financiera acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentin

La presentación fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los créditos que consiguió la cerealera, aportante de la campaña de Cambiemos en 2019. La imputación involucra también a Guido Sandleris y a Javier González Fraga La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía recientemente intervenida por Alberto Fernández- de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados. El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que inv...
Megacausa por lavado: fuerte enojo en el gobierno con Lewis y Superti
Locales

Megacausa por lavado: fuerte enojo en el gobierno con Lewis y Superti

Funcionarios y legisladores vinculados a la gestión socialista expresaron su rechazo al hecho de que los ex titulares de la cartera de Justicia representen a dos de los apresados por lavado de dinero y fraude. “No sería abogado de una lacra”, dijo el diputado Jorge Henn. Pullaro tuiteó:  Incomprensible la decisión de ex ministros defendiendo a acusados por lavado y fraude”. (más…)
Unos 20 allanamientos en Rosario por «lavado de dinero»
Locales

Unos 20 allanamientos en Rosario por «lavado de dinero»

En este momento las policías de Drogas, Trata de Personas y PDI están realizando allanamientos en Rosario. Investigan millonarias estafas y lavado de dinero. El directivo de un importante diario de esa ciudad también está investigado y con pedido de detención. (más…)