Ayer, efectivos de la Sección Vial “Avellaneda” dependiente del Escuadrón Vial “San Justo” se encontraban desplegados sobre el kilómetro 797 de la Ruta Nacional N° 11 (en Avellaneda), cuando interceptaron…
Etiqueta: lavado de dinero
La UIF consideró incompleta la investigación de Pollicita sobre Vicentin
La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. El tema Vicentin sigue generando polémicas. Entre los argentinos que están a…
La Unidad de Información Financiera acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentin
La presentación fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los créditos que consiguió la cerealera, aportante de la campaña de Cambiemos en 2019. La imputación involucra también a…
Citan a Cristina, Báez y Cristóbal López por lavado y cohecho
La ex presidenta fue llamada a indagatoria por el juez Bonadio, al igual que sus hijos y los empresarios. Es en el marco de la causa Los Sauces, surgida tras…
Megacausa por lavado: fuerte enojo en el gobierno con Lewis y Superti
Funcionarios y legisladores vinculados a la gestión socialista expresaron su rechazo al hecho de que los ex titulares de la cartera de Justicia representen a dos de los apresados por…
Unos 20 allanamientos en Rosario por «lavado de dinero»
En este momento las policías de Drogas, Trata de Personas y PDI están realizando allanamientos en Rosario. Investigan millonarias estafas y lavado de dinero. El directivo de un importante diario de…
Fariña:»Cristina debería estar detenida por entorpecer la acción de la Justicia»
El financista se refirió al rol de la ex presidenta en el marco de la investigación por la “Ruta del dinero K”, y estimó que ésta conocía las transferencias bancarias…