Los procedimientos se llevan a cabo por personal de la PDI, este martes 17 de noviembre en 5 domicilios de Reconquista, 1 de Avellaneda y 2 de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por estafas reiteradas y lavado de activos en perjuicio de la firma «Anibal Moschen Hermanos S.A». La misma está a cargo del Fiscal Leandro Mai quien confirmó que ya hay 4 vecinos de Reconquista detenidos y uno más aprehendido y no descarta nuevas detenciones.
Se trata de una estafa de más de 100 millones de pesos. También investigan lavado de activos.
La empresa Anibal Moschén Hermanos realizó la denuncia por estafas en el mes de septiembre y allí comenzó la investigación. Como se trata de una investigación de delitos económicos y la investigación es compleja se le pidió intervención al Organismo de Investigación del MPA y a la Agencia Criminal de Investigaciones.