Etiqueta: asociación ilícita

Nueva investigación penal contra Vicentin por estafa y asociación ilícita
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Nueva investigación penal contra Vicentin por estafa y asociación ilícita

Denuncian a los directivos de la empresa de formar un esquema Ponzi. Piden citar a Alberto Fernández para que corrobore un diálogo con el CEO de la cerealera. Se abre un nuevo frente judicial contra la cerealera Vicentín, en este caso, la acusación es por estafa y asociación ilícita mediante el esquema Ponzi. La Fiscalía de Rosario abrió una investigación penal para determinar si los directivos organizaron una maniobra defraudatoria contra productores, proveedores y entidades financieras que terminó en el vaciamiento de la empresa y deudas de más de 1.400 millones de dólares. Piden citar al presidente Alberto Fernández para que corrobore un diálogo con el CEO de la cerealera, Sergio Nardelli. La denuncia la lleva adelante el abogado Gustavo Feldman en representación de dos productores y u...
Acreedores denunciaron penalmente a Vicentin
Locales

Acreedores denunciaron penalmente a Vicentin

El abogado Gustavo Feldman pidió a la Fiscalía indagar si sus directivos integraron una asociación ilícita. El abogado Gustavo Feldman, en representación de acreedores de Vicentin, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Rosario. Fue con el objetivo de que se investigue si la conducción de la empresa, cometió los delitos de asociación ilícita y estafa.  La denuncia apuntó a dilucidar si los directivos de la cerealeras organizaron un plan para llevar adelante una estafa a través del llamado “esquema Ponzi”. Se trata de una suerte de pirámide especulativa por el cual se apalancan las últimas operaciones con las primeras. Medidas de pruebas El letrado sugirió medidas de pruebas. Entre ellas, consideró que se debe tomar en cuenta el testimonio del presidente Alberto Fernández...
Detuvieron a un comisario como Jefe de una Asociación Ilícita para explotación del Juego Clandestino
Locales

Detuvieron a un comisario como Jefe de una Asociación Ilícita para explotación del Juego Clandestino

El policía que estuvo además sospechado de proteger al único imputado por la desaparición de Rosalía Jara ahora quedó detenido por ser uno de los jefes de una organización de juego clandestino. Danilo Iván Barrientos, de 39 años, más conocido por su segundo nombre, era comisario supervisor y estaba ahora trabajando en la unidad Regional XIX de Vera. Quedó detenido este sábado luego de un allanamiento en su domicilio de barrio 100 viviendas de la ciudad de Reconquista. Allí los policías secuestraron una notebook, billeteras digitales, tarjeta Visa Flota de la policía, documentación, su credencial policial, su arma reglamentaria, un celular, un pendrive, más de $26.000 en efectivo y chequeras de una cuenta del banco Bica a nombre de su esposa, propietaria de una de las agencias de juego que...
Graciana Agustini quedó con «prisión domiciliaria» acusada de ser jefa de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino
Locales

Graciana Agustini quedó con «prisión domiciliaria» acusada de ser jefa de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino

Graciana Agustini, hija del "Chino" Agustini, fue imputada este jueves por los delitos de jefa de una asociación ilícita, defraudación al Estado, juego ilegal, defraudación al comercio y fraude contra la fe pública, por los fiscales Aldo Gerosa y Rubén Martínez. El Fiscal sostiene que la mujer quedó a cargo del negocio del juego ilegal luego de que su padre se lo delegara por problemas de salud. Luego de la audiencia imputativa, donde se declaró la legalidad de las actuaciones y de su detención, se realizó una audiencia de medidas cautelares donde se decidió que quede con "prisión domiciliaria" sin plazo y solo podrá salir a llevar y buscar a su hijo a la escuela o al médico. También se le impuso la prohibición de mantener contacto con los demás imputados en la causa. El guardador y garan...
Ramos Padilla citó a indagatoria al periodista Daniel Santoro
Nacionales

Ramos Padilla citó a indagatoria al periodista Daniel Santoro

El juez de Dolores citó al periodista como acusado de integrar la asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D'alessio. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro en la causa por supuesto espionaje ilegal en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio. Santoro fue convocado para el próximo 25 de junio a las 11 al juzgado federal de Dolores. "El imputado no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal", sostuvo el juez en el escrito. Ramos Padilla sostuvo que el periodista "contribuía al desarrollo de los planes ilícitos" de la asociación investigada. En la causa también está citado a indagatoria e...